La Estrategia de recuperación de activos: El enriquecimiento ilícito, El lavado de activos y el comiso, Algunas pinceladas sobre la Legislación ecuatoriana y española
DOI:
https://doi.org/10.33324/dicere.v1i2.820Palabras clave:
recuperación de activos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, decomiso ampliado, comiso, no justificación del incremento patrimonialResumen
El "Derecho penal moderno" ha generado una cierta "desarmonización del Derecho penal", dando lugar a la creación de "nuevos tipos penales", técnicas de tipificación que se asemejan a modelos sancionatorios del Derecho administrativo. Un ejemplo de ello es el delito de enriquecimiento ilícito en modalidad de desobediencia, como pretende clasificarlo el legislador español. Esta tendencia también se observa en la desnaturalización de consecuencias accesorias, como el decomiso ampliado en la legislación española. Además, la tipificación de delitos como el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos refleja un enfoque que sanciona conductas postdelictivas, tanto el legislador ecuatoriano como el español han optado por procedimientos procesales que facilitan la persecución de delitos en los que no es posible determinar el origen delictivo del incremento patrimonial. Este origen se considera “inexplicable” o “injustificado” y se presume que proviene de un delito previo, este enfoque nos lleva a cuestionar si, en el contexto del "Derecho penal moderno", la recuperación de activos de origen ilícito, basada en presunciones de culpabilidad o de activos de origen ilícito, puede justificar una sentencia condenatoria o el decomiso de activos.
Citas
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